Justiça

24

nov

Justiça, Policia

Empresários são presos por fraude em empreendimento imobiliário no Rio

Negócio em Alta

O empresário Fernando Trabach Gomes e o filho dele, Fernando Trabach Gomes Filho, foram presos durante a deflagração da Operação Mercado de Ilusões, realizada hoje (24) pelo Grupo de Atuação…

Ler Mais

04

maio

Justiça

Nova fase da Lava-Jato mira ex-gerentes da Petrobras, prende quatro e apura R$ 100 milhões em propinas

Negócio em Alta

RIO — A Polícia Federal deflagrou a 40ª fase da Operação Lava-Jato na manhã desta quinta-feira. Os agentes cumprem quatro mandados de prisão (duas preventivas e duas temporárias), cinco de…

Ler Mais

21

dez

Justiça

Justiça manda soltar presidente da OAS três dias após prisão

Negócio em Alta

A Justiça Federal em Pernambuco mandou soltar da prisão o presidente da OAS Elmar Varjão e o conselheiro do Grupo Galvão, Mario de Queiroz Galvão três dias após eles serem…

Ler Mais

11

dez

Justiça

PF prende presidente da OAS em operação que apura desvios de R$ 200 mi

Negócio em Alta

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (11) o presidente da OAS, Elmar Juan Passos Varjão Bomfim. A prisão faz parte da Operação Vidas Secas - Sinha Vitória, que investiga desvios…

Ler Mais

10

jun

Justiça

Ex-conselheiro do Carf flagrado com mais de R$ 1 milhão em casa alega inocência

Negócio em Alta

Leonardo Manzan diz à CPI que o dinheiro é oriundo de honorários advocatíciosMarcelo Camargo/Agência BrasilEx-membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), Leonardo Siade Manzan disse hoje (18), na comissão…

Ler Mais

02

mar

Justiça

Justiça condena doleiros que movimentaram R$ 1 bilhão

Negócio em Alta

A Justiça Federal condenou os doleiros Richard Andrew de Mol Van Otterloo e Raul Henrique Srour a 2 anos e 6 meses de prisão, substituída por duas penas restritivas de…

Ler Mais

24

set

Justiçadonodasp, Eloizo Gomes Afonso Durães, fraudedealimentacao, mafiaescolar, prisaoeloizo

Dono da SP Alimentação é suspeito de participar da máfia da merenda escolar; prisão ocorreu em Higienópolis

Negócio em Alta

Investigado sob suspeita de fraudar processos licitatórios para o fornecimento de merenda escolar, o empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, dono da SP Alimentação, foi preso preventivamente ontem em Higienópolis (região…

Ler Mais

24

set

Justiçadonodasp, Eloizo Gomes Afonso Durães, fraudedealimentacao, mafiaescolar, prisaoeloizo

Empresário da SP Alimentação é investigado por envolvimento em esquema de corrupção na merenda escolar; detenção acontece em Higienópolis

Negócio em Alta

O empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, proprietário da SP Alimentação, foi detido preventivamente na manhã de ontem em Higienópolis, região central de São Paulo, sob a acusação de envolvimento em…

Ler Mais

07

dez

Justiça

Operação Babilônia prende 8 acusados de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas

Negócio em Alta

Escritório enviava dinheiro a paraísos fiscais via doleiros. Prejuízo com sonegação é estimado em US$ 30 mi. Veja abaixo matéria publicada na Folha de S.Paulo de hoje. Acusados dos crimes de…

Ler Mais