Lavagem de dinheiro

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
12
jul
By King post
Entretenimento, ,

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…
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Juraci ‘Tesoura de Ouro’ é Preso por Suspeita de Liderar Esquema de Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal no DF
12
abr
By Alice Pavanello
Justiça, ,

Juraci ‘Tesoura de Ouro’ é Preso por Suspeita de Liderar Esquema de Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal no DF

Juraci Pessoa de Carvalho, conhecido como "Tesoura de Ouro", empresário de 63 anos e ex-candidato a deputado federal, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã de 11 de abril de 2024. A prisão ocorreu em uma academia no Sudoeste, região nobre de Brasília. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, que teria causado um prejuízo de R$ 45 milhões aos cofres públicos. A operação, denominada Sarto, mobilizou 120 policiais.Natural de Icó, Ceará, Juraci ganhou destaque no DF com sua rede de lojas Tesoura de Ouro. Ele…
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Desvendando a Trama: Operação Apito Final
03
abr
By Alice Pavanello
Geral, ,

Desvendando a Trama: Operação Apito Final

Na manhã de terça-feira, a Operação Apito Final fez soar um sinal de alerta nas entranhas do crime organizado. Vinte e cinco indivíduos foram detidos sob forte suspeita de participação em uma operação de lavagem de dinheiro que ultrapassa a marca dos R$ 65 milhões. Esse golpe certeiro da lei foi desferido em Chapada dos Guimarães, São José dos Quatro Marcos e Maceió (AL).A Polícia Civil, meticulosamente organizada, executou 29 mandados de busca e apreensão, promovendo a indisponibilidade de 33 propriedades, o confisco de 45 veículos e o bloqueio de 25 contas bancárias. Por trás desses números, reside uma trama…
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Rivalidade no Crime: Testemunha Revela Motivo por Trás de Assassinato no Rio
14
mar
By King post
Brasil, , ,

Rivalidade no Crime: Testemunha Revela Motivo por Trás de Assassinato no Rio

O depoimento de uma testemunha sobre o assassinato do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias, em maio de 2022, revelou que a rivalidade entre os bicheiros Bernardo Bello e Allan Diego Magalhães Aguiar foi o principal motivo por trás do crime. De acordo com informações obtidas durante a investigação conduzida pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), da Subsecretaria de Inteligência (SSinte) da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan, que é sócio da empresa "Zé Churrasco", também atuava como braço financeiro da organização criminosa liderada por Bello.As investigações…
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28
jun
By Marcelo
Justiça, ,

MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

Valor seria pago para garantir aditivos em contrato de manutenção de rodovias. Prejuízo aos cofres públicos seria de mais de R$ 8 milhões, de acordo com o Ministério Público (MP)O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o ex-diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Brasil Uberti, por suspeita de receber propina de uma empresa de engenharia para garantir aditivos no contrato firmado para prestação de serviços de manutenção de rodovias. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 8 milhões, segundo o MPUberti também foi denunciado por lavagem de dinheiro. Pelo mesmo crime, foram denunciados a esposa dele,…
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28
jun
By Marcelo
Brasil, ,

Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach é denunciado pelo Ministério Público por ser o mandante do assassinato de liderança do PCCO Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade suspender a prisão preventiva e deixar em liberdade, com medidas cautelares alternativas, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach (foto em destaque), suspeito de ser o mandante do assassinato de dois membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).Com base na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, na quarta-feira (7/7), que o empresário deixasse o sistema prisional, onde estava encarcerado preventivamente.De acordo com alvará de soltura, Gritzbach usa tornozeleira eletrônica e…
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