Na terça-feira (27), a Polícia Federal iniciou uma operação para investigar fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes.
A ação envolveu cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que também autorizou a quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal, além do sequestro de bens no valor de até R$ 11 milhões dos investigados.
Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de uma apuração interna da Caixa, que apontou um funcionário da instituição como principal suspeito. Ele teria realizado transferências via Pix a partir de contas de clientes sem o consentimento deles, utilizando contas de terceiros para ocultar os valores e direcionando recursos para sites de apostas.
Nos últimos anos, as autoridades policiais têm observado um aumento significativo da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, nas quais “emprestam” suas contas bancárias em troca de pagamento.
